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Descubra como nossas soluções podem beneficiar diversos setores da sua empresa
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PersonalizarCombate à Lavagem de Dinheiro
Nossas soluções oferecem análises abrangentes para auxiliar sua empresa no combate à lavagem de dinheiro. Com acesso a informações detalhadas e avaliações de risco financeiro, você pode monitorar e identificar potenciais atividades suspeitas com mais segurança. A integração de dados públicos e avançadas técnicas de análise permite uma verificação criteriosa e precisa.
Além disso, a análise de antecedentes e conexões políticas ajuda sua empresa a identificar possíveis riscos e agir de forma preventiva. Nossas soluções garantem que você mantenha a conformidade regulatória e proteja sua organização de impactos financeiros e de reputação.
Qual consulta pode ser utilizada?
Para esta área de atuação, recomendamos as seguintes consultas:
Pessoas
Dossiê Completo
Tenha todos os dados da pessoa consultada, desde dados básicos, informações financeiras, processos judiciais, dados de relacionamento e um insight gerado por inteligência artificial.
Como um dos produtos mais robustos, o Dossiê Completo fornece informações abrangentes sobre um indivíduo, abordando desde dados básicos e financeiros até antecedentes criminais, processos judiciais e envolvimento político. Ele inclui uma avaliação de risco financeiro, além de uma análise de estabilidade e confiabilidade dos endereços, oferecendo uma visão 360° do perfil investigado. Esse produto é particularmente eficaz para empresas que precisam garantir a conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro e proteger suas operações contra riscos financeiros e de reputação.Como um dos produtos mais robustos, o Dossiê Completo fornece informações abrangentes sobre um indivíduo, abordando desde dados básicos e financeiros até antecedentes criminais, processos judiciais e envolvimento político. Ele inclui uma avaliação de risco financeiro, além de uma análise de estabilidade e confiabilidade dos endereços, oferecendo uma visão 360° do perfil investigado. Esse produto é particularmente eficaz para empresas que precisam garantir a conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro e proteger suas operações contra riscos financeiros e de reputação.
Pessoas
Consulta Financeira
Obtenha uma visão rápida sobre as suas negociações com nossa pesquisa básica de pessoas. Ideal para análises iniciais de risco.
Esse produto se destaca por oferecer uma análise detalhada da saúde financeira, permitindo a identificação de dívidas pendentes e inconsistências que possam sinalizar risco. Com um relatório claro e intuitivo, a consulta auxilia na detecção de atividades suspeitas ou de risco, fornecendo uma visão estratégica que é fundamental para a tomada de decisões seguras e informadas.
