Nossas Soluções
Impulsione a eficiência e a segurança nos processos empresariais
Áreas de Atuação
Descubra como nossas soluções podem beneficiar diversos setores da sua empresa
Personaliza sua consulta
Precisa de uma consulta personalizada para sua empresa, que atenda a todas às suas necessidades numa única chamada?
PersonalizarFiscalização
Aumente a precisão e eficácia dos seus processos de fiscalização com nossas soluções avançadas. Com um conjunto de informações detalhadas sobre perfis financeiros, profissionais e criminais, você pode monitorar de forma abrangente e identificar inconsistências. Nossos produtos utilizam inteligência artificial para oferecer uma análise profunda e confiável de cada perfil.
Os relatórios são apresentados de forma clara e intuitiva, facilitando a tomada de decisões e a identificação de riscos. Com isso, sua empresa pode fiscalizar com eficiência, manter a conformidade e garantir a segurança de suas operações e relacionamentos comerciais.
Qual consulta pode ser utilizada?
Para esta área de atuação, recomendamos as seguintes consultas:
Pessoas
Dossiê Completo
Tenha todos os dados da pessoa consultada, desde dados básicos, informações financeiras, processos judiciais, dados de relacionamento e um insight gerado por inteligência artificial.
Como um dos produtos mais robustos, o Dossiê Completo fornece informações abrangentes sobre um indivíduo, abordando desde dados básicos e financeiros até antecedentes criminais, processos judiciais e envolvimento político. Ele inclui uma avaliação de risco financeiro, além de uma análise de estabilidade e confiabilidade dos endereços, oferecendo uma visão 360° do perfil investigado. Esse produto é particularmente eficaz para empresas que precisam garantir a conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro e proteger suas operações contra riscos financeiros e de reputação.Como um dos produtos mais robustos, o Dossiê Completo fornece informações abrangentes sobre um indivíduo, abordando desde dados básicos e financeiros até antecedentes criminais, processos judiciais e envolvimento político. Ele inclui uma avaliação de risco financeiro, além de uma análise de estabilidade e confiabilidade dos endereços, oferecendo uma visão 360° do perfil investigado. Esse produto é particularmente eficaz para empresas que precisam garantir a conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro e proteger suas operações contra riscos financeiros e de reputação.
Pessoas
Consulta Financeira
Obtenha uma visão rápida sobre as suas negociações com nossa pesquisa básica de pessoas. Ideal para análises iniciais de risco.
Esse produto se destaca por oferecer uma análise detalhada da saúde financeira, permitindo a identificação de dívidas pendentes e inconsistências que possam sinalizar risco. Com um relatório claro e intuitivo, a consulta auxilia na detecção de atividades suspeitas ou de risco, fornecendo uma visão estratégica que é fundamental para a tomada de decisões seguras e informadas.
