Nossas Soluções
Impulsione a eficiência e a segurança nos processos empresariais
Áreas de Atuação
Descubra como nossas soluções podem beneficiar diversos setores da sua empresa
Personaliza sua consulta
Precisa de uma consulta personalizada para sua empresa, que atenda a todas às suas necessidades numa única chamada?
PersonalizarConformidade Regulatória
Atenda aos requisitos legais e minimize riscos com nossas soluções de Conformidade Regulatória. Com uma análise aprofundada de informações financeiras, criminais e políticas, você terá maior controle sobre suas operações e poderá garantir a conformidade com as normas vigentes. Nosso sistema centraliza dados relevantes, permitindo uma verificação rápida e eficaz.
Além disso, o monitoramento contínuo de perfis e a geração de certificados reconhecidos aumentam a segurança e a credibilidade de sua empresa. Nossa plataforma permite que você atue de forma proativa, prevenindo irregularidades e mantendo um ambiente de negócios íntegro.
Qual consulta pode ser utilizada?
Para esta área de atuação, recomendamos as seguintes consultas:
Pessoas
Dossiê Completo
Tenha todos os dados da pessoa consultada, desde dados básicos, informações financeiras, processos judiciais, dados de relacionamento e um insight gerado por inteligência artificial.
Como um dos produtos mais robustos, o Dossiê Completo fornece informações abrangentes sobre um indivíduo, abordando desde dados básicos e financeiros até antecedentes criminais, processos judiciais e envolvimento político. Ele inclui uma avaliação de risco financeiro, além de uma análise de estabilidade e confiabilidade dos endereços, oferecendo uma visão 360° do perfil investigado. Esse produto é particularmente eficaz para empresas que precisam garantir a conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro e proteger suas operações contra riscos financeiros e de reputação.Como um dos produtos mais robustos, o Dossiê Completo fornece informações abrangentes sobre um indivíduo, abordando desde dados básicos e financeiros até antecedentes criminais, processos judiciais e envolvimento político. Ele inclui uma avaliação de risco financeiro, além de uma análise de estabilidade e confiabilidade dos endereços, oferecendo uma visão 360° do perfil investigado. Esse produto é particularmente eficaz para empresas que precisam garantir a conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro e proteger suas operações contra riscos financeiros e de reputação.
Pessoas
Certidão de Antecedêntes
Emite certidão de antecedentes da Política Federal
A verificação de antecedentes criminais é um passo essencial em muitos processos de conformidade regulatória. A Certidão de Antecedentes da Polícia Federal fornece um certificado padronizado e reconhecido oficialmente, indicando a ausência ou presença de registros criminais. Esse produto é ideal para garantir conformidade em setores que exigem verificação de integridade e legalidade dos colaboradores e parceiros.
